W śledztwie ustalono, że od 2013 do 2014 roku powiązane ze sobą krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze uczestniczyły w obrocie energią elektryczną, dokonując przy tym oszustw podatkowych.
Do ujawnienia przestępstw przyczyniły się m.in. analizy jednej z międzynarodowych giełd rynku energii, za pośrednictwem których prowadzony był obrót. Analizy te wskazywały na nietypowe okoliczności, w tym nieuzasadnioną ekonomicznie powtarzalność międzynarodowego łańcucha transakcji, której dalszym skutkiem mogła być także manipulacja ceną energii na rynku. Działania grupy doprowadziły do wyłudzeń niezasadnego zwrotu podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 90 mln zł - czytamy w komunikacie ABW.
Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy #ABW zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko ob. Danii. Mężczyzna jest oskarżony o szereg przestępstw, w tym przestępstwa skarbowe zw. z obrotem energią elektryczną.
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 5, 2022
Więcej w komunikacie!https://t.co/HRbIJAp7Wj
Wniesiony akt oskarżenia wobec mężczyzny kończy kolejny etap śledztwa. Wcześniej, w 2019 roku, w ramach tego postępowania skierowano do sądu akty oskarżenia wobec obywatela Łotwy i dwóch obywateli Danii.
Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, przy współpracy z organami ścigania z kilku krajów europejskich. Postępowanie ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Siemianowice Śląskie: gigantyczny pożar składowiska odpadów. Trwa akcja gaśnicza (foto, wideo)
1001Pożar w zajezdni w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów spalinowych (foto)
799Zamiast na wysypisko, trafiają do szwalni. Drugie życie banerów z JSW
566System kaucyjny w Polsce jednak później? Eksperci przeciwni zmianie daty
507Ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT! Od jutra e-PIT niedostępny
471"Uwielbiam zapach smaru". Rozmowa z Sonią Piwowar, ekspertką obróbki blach
+8 / -1Senat również za językiem śląskim. Teraz czas na decyzję prezydenta Dudy
+3 / -0Pożar w zajezdni w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów spalinowych (foto)
+1 / -0Rewolucja w e-fakturowaniu znów odroczona! Obowiązkowy KSeF przesunięty na 2026 rok
+1 / -0PAS: śląskie antysmogowym liderem w rankingu wszechczasów
+1 / -0Bon energetyczny ma być plastrem na podwyżki cen gazu i prądu. "Pomoc na waciki"
0Pożar w zajezdni w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów spalinowych (foto)
0Siemianowice Śląskie: gigantyczny pożar składowiska odpadów. Trwa akcja gaśnicza (foto, wideo)
0Dodatkowe pociągi na długi weekend. Koleje Śląskie podsumowały majówkę
0Śmiertelny wypadek w kopalni JSW. Nie żyje 42-letni górnik
0